Незаконный вывод почти 17 млрд руб. выявлен сотрудниками Московской областной таможни, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж почти 17 млрд руб. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по документированию преступной деятельности», - говорится в сообщении.
Как уточняется, согласно полученной ведомством информации, между российской организацией-резидентом и иностранной компанией было заключено 10 внешнеторговых контрактов на поставку товаров различного наименования на общую сумму 258,5 млн долл. США. Однако до настоящего времени товар в Россию так и не поступил, денежные средства не были возвращены. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены лица, причастные к указанной противоправной деятельности.
«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»)», - заключили в пресс-службе.