Столичная полиция предъявила обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности на 20 млн руб. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 млн руб.», - рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, с них взяли подписку о невыезде. Всем четверым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Еще одна фигурантка уголовного дела скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск, отметили в полиции.