Центробанк РФ отозвал лицензию у кредитной организации «Промышленно-финансовое сотрудничество». Об этом сообщил сайт регулятора.
«Банк России приказом от 17 января 2020 г. №ОД-64 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» ПАО КБ «ПФС-БАНК» (рег. №2410, Москва, далее — ПФС-БАНК)», - говорится в сообщении.
По величине активов кредитная организация занимала 348 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России, согласно тексту, принял такое решение руководствуясь тем, что ПФС-БАНК допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган; в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры», - говорится в сообщении.
В ПФС-БАНК назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.