Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ», зарегистрированной в Москве. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
«Отозвать с 22 ноября 2019 г. лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ», - говорится в тексте приказа.
Отмечается, что отзыв лицензии производится в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований федеральных законов о противодействии отмыванию доходов. Кроме того, «кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию; проводила сомнительные валютно-обменные операции», - добавили в Центробанке.
Как пояснила пресс-служба Банка России, основным направлением деятельности РНКО «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. Однако в ходе проведенной инспекционной проверки в работе организации были выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.
В настоящее время в организации назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Кроме того, сообщается, что РНКО «ВЕСТ» не является участником системы страхования вкладов.