Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об идентификации участников лотерей в России. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. руб., за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что оператор лотереи сможет поручать на основании договора, в том числе многостороннего, проведение идентификации или упрощенной идентификации устанавливаемому законопроектом кругу лиц. Кроме того, предусматривается отнесение операторов лотерей в части осуществления выплат или передаче выигрыша к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.