Меню Поиск

Закрыть

Экс-министру М.Абызову предъявлено обвинение в легализации 32,5 млрд руб.

эксклюзив

06.09.2019 16:13

Экс-министру М.Абызову предъявлено обвинение в легализации 32,5 млрд руб.

Теги: аресты , Суды , Хищения , Уголовное дело

Обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества с использованием служебного положения бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову предъявлено обвинение в легализации 32,5 млрд руб. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат Александр Аснис.

«Предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). М.Абызов вину не признает», - сказал он.

Накануне Агентство «Москва» сообщало, что в отношении М.Абызова возбуждено уголовное дело о легализации 32,5 млрд руб.

По данным следствия, М.Абызов до назначения на должность министра занимался предпринимательской деятельностью на территории РФ и иностранных государств, используя подконтрольные ему пять иностранных офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. Кроме того, он являлся бенефициарным владельцем более 95% акций ОАО «СИБЭКО». Став министром, М.Абызов скрыл факт руководства им коммерческими организациями и номинальными директорами пяти офшорных компаний стали доверенные ему лица. При этом М.Абызов активно управлял компаниями и лично принимал решения, то есть незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. В феврале 2018 г. М.Абызов продал оформленные на офшорные компании 95,5% выпущенных и размещенных акций «СИБЭКО» компании «Кузбассэнерго» и «ХСРК» (Хакасская сервисно-ремонтная компания) и открыл для этого банковские счета в «Совкомбанке». В результате между подконтрольными и управляемыми М.Абызовым иностранными офшорными компаниями и АО «Кузбассэнерго», АО «ХСРК» 7 февраля 2018 г. в городе Лимассол (Кипр) были заключены два договора купли-продажи акций «СИБЭКО» всего на общую сумму 32,5 млрд руб. и на счета офшорных компаний уже 9 февраля поступили данные денежные средства.

Таким образом, в 2018-2019 гг. при неустановленных обстоятельствах М.Абызов и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совершили финансовые операции другие сделки с денежными средствами в размере 32,5 млрд руб., приобретенными М.Абызовым в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению и пользованию данными средствами.

С санкции Басманного районного суда столицы М.Абызов арестован до 25 октября 2019 г. На этот же срок продлен арест других фигурантов дела: директора по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галины Фрайденберг и бывшего гендиректора группы Ru-com Николая Степанова, председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова, заместителя генерального директора ООО «Ру-Ком» Максима Русакова и экс-главы ОАО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева.

Басманный суд заключил М.Абызова под стражу в марте 2019 г. По данным следствия, М.Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он с соучастниками обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии. В результате М.Абызов с сообщниками совершил хищение около 4 млрд руб., принадлежащих указанным компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

28.08.2019 12:53

Следствие обвиняет М.Абызова в незаконной предпринимательской деятельности на 32 млрд руб.

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок