Басманный суд столицы заочно арестовал гендиректора кипрской компании «Панабел лимитед» Георгию Кафкалия в рамках дела главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в махинациях с валютой на 4 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Г.Кафкалия меру пресечения в виде заключения под стражу, меру пресечения исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания обвиняемой», - огласила постановление судья.

По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании Panabel Limited. Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у Panabel Limited акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Также СМИ сообщали, что С.Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.

Утром 27 июня 2019 г. в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета РФ с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают российское законодательство и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.