Меню Поиск

СК просит заочно арестовать владельца автодилера «Рольф» и еще двух фигурантов дела (дополнение)

06.09.2019 11:52

СК просит заочно арестовать владельца автодилера «Рольф» и еще двух фигурантов дела (дополнение)

Теги: аресты , Суды , Следственный комитет

Следствие обратилось в Басманный суд столицы с ходатайством о заочном аресте владельца и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и еще двух фигурантов дела о махинациях с валютой на 4 млрд руб., которое возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В суд поступили ходатайства следствия о заочном аресте С.Петрова и еще двух фигурантов дела», - заявила собеседница агентства.

Она добавила, что С.Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.

Слушания материалов начнутся в ближайшее время.

По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании Panabel Limited. Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у Panabel Limited акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Также СМИ сообщали, что С.Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.

Утром 27 июня 2019 г. в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета РФ с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают российское законодательство и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

30.06.2019 10:14

РОАД: «Рольф» - один из крупнейших налогоплательщиков в автобизнесе РФ и работает в рамках закона

Подробнее

30.06.2019 13:56

«Рольф»: Все обязательства компании перед клиентами буду выполнены

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок