Вынесен приговор в отношении лидера преступного сообщества и семерых его соучастников, признанных виновными в мошенничестве и незаконном присвоении более 37 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Установлено, что Магомеду Мухиеву и его соучастникам в период 2014-2015 гг. были подконтрольны девять кредитных организаций, расположенных в Москве: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». Данные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии деньги похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 млрд руб.», - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что несмотря на то, что осужденные категорически отрицали свою вину, следователи смогли разоблачить злоумышленников. Сотрудники СК допросили более 300 свидетелей и изъяли финансовые документы, с помощью которых установили обстоятельства преступлений. Осужденных признали виновными в мошенничестве и присвоении, совершенных в особо крупном размере.
«Кроме того, следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами Российской Федерации, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд руб.», - отметила Ю.Иванова.
Суд приговорил М.Мухиева к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 9,5 млн руб. Одного из соучастников приговорили к четырем годам лишения свободы, остальные получили условные сроки.