Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как поясняется, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

«Следственными органами СК РФ по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд руб., поступившим из МВД РФ, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, следователи устанавливают личности всех соучастников преступления и их местоположение, а также источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.