Суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко - сообщника экстрадированного из Франции бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
«Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина США Д.Котляренко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация»). Приговором суда Д.Котляренко назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, ранее уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Жанна Булах также признана виновной заочно по аналогичным составам преступления.
Судом установлено, что в период с 2005 по 2008 гг. Д.Котляренко вошел в состав организованной преступной группы, возглавляемой А.Кузнецовым. Д.Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Сумма ущерба в итоге составила около 11,8 млрд руб.
«Легализация похищенных денежных средств производилась путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых соучастниками, в том числе Ж.Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, также контролируемом А.Кузнецовым, В.Носовым и Ж.Булах. После заключения фиктивных сделок похищенные денежные средства выводились на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне - в Республике Кипр. В дальнейшем на эти средства приобретались предметы роскоши и недвижимости за границей», - добавили в ведомстве.
Преступную схему раскрыли благодаря анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в «РИГрупп» и других подконтрольных обвиняемым организациях.
Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции А.Кузнецова начнут рассматривать 6 августа. Его обвиняют в мошенничестве, легализации средств и растрате. А.Кузнецов 3 января был экстрадирован из Франции в РФ для привлечения к уголовной ответственности.