Меню Поиск

Суд оставил под домашним арестом топ-менеджера «Рольфа» А.Кайро

17.07.2019 14:50

Суд оставил под домашним арестом топ-менеджера «Рольфа» А.Кайро

Теги: аресты , Суды , Следственный комитет

Мосгорсуд признал законным домашний арест директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро, обвиняемому в незаконном выводе денежных средств за рубеж. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

«Постановление Басманного суда оставлено без изменений, а жалобы защиты без удовлетворения», - заявил собеседник агентства.

Басманный суд столицы 28 июня отправил гражданина Украины А.Кайро под домашний арест на два месяца.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Следственный комитет возбудил в отношении владельца и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой на 4 млрд руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании «Панабел Лимитед». Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб. На данный момент по делу проходят четверо фигурантов, среди которых, помимо С.Петрова и А.Кайро, гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова и финансовый директор Александра Озерянова.

Также СМИ сообщали, что С.Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.

Утром 27 июня в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают законодательство РФ и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

30.06.2019 10:14

РОАД: «Рольф» - один из крупнейших налогоплательщиков в автобизнесе РФ и работает в рамках закона

Подробнее

30.06.2019 13:56

«Рольф»: Все обязательства компании перед клиентами буду выполнены

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок