Меню Поиск

Закрыть

Шестеро участников группы подпольных банкиров пойдут под суд в Москве за обналичивание почти 40 млн руб.

18.06.2019 09:42

Шестеро участников группы подпольных банкиров пойдут под суд в Москве за обналичивание почти 40 млн руб.

Теги: ГУ МВД по Москве , Суды , расследование , Обвиняемые , незаконная банковская деятельность

Столичная полиция завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении шести участников группы подпольных банкиров, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.

«Установлено, что участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц без государственного контроля, а также без регистрации и специальной лицензии. Свою деятельность злоумышленники осуществляли за вознаграждение. Общий ущерб от противоправного деяния составил 38 млн 848 тыс. руб.», - сказал собеседник агентства.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В мае текущего года обвинение в преступлении предъявили шести злоумышленникам в возрасте от 27 до 45 лет. На данный момент дело направлено в Савеловский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Рубрика: Происшествия

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок