Обыски в центральном офисе «Мастер-Банка» проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании 2 млрд руб., передает пресс-служба МВД РФ.
«Мероприятия санкционированы в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного МВД по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд руб.», - говорится в сообщении полиции. Сотрудники правоохранительных органов изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, а также другие документы, имеющие значение для дела.
Ранее в рамках расследования данного уголовного дела были задержаны двое бывших сотрудников «Мастер-Банка». По данным полиции они осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций для незаконного обналичивания денежных средств при уклонении от уплаты налогов.
Уточняется, что установленные сотрудники банка, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета аффилированных банков, затем перечисляли их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схемы получали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Отметим, что согласно информации, приведенной на официальном сайте «Мастер-Банка», в настоящее время у кредитной организации насчитывается 730 банкоматов на территории Москвы, а также 416 отделений и операционных касс в столице и области. Активы «Мастер-Банка» оцениваются в 80,86 млрд руб., а сумма вкладов физических лиц в банке - 46,94 млрд руб.
Напомним, 20 ноября 2013 г. Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал лицензию у «Мастер-Банка». По оценке ЦБ, кредитная организация публиковала недостоверную и неполную информацию о своей деятельности, что является нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».