Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 1 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 1 млрд руб.», - сказала И.Волк.

Она пояснила, что незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли в период с 2013 по 2017 гг. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15 %. Доход от противоправной деятельности составил около 300 млн руб.

«По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Полицейскими задержаны четверо подозреваемых. На территории московского региона по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты печати и учредительные документы фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - отметила официальный представитель МВД России.