Савеловский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 6,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Московского региона. Они обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой»). <...> Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Савеловский районный суд», - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, с 2014 г. по 2016 г. фигуранты дела занимались незаконным обналичиванием и инкассацией денег. В результате их деятельности на счета фиктивных и подконтрольных сообщникам контор было перечислено свыше 6,6 млрд руб. Доход от этой суммы составил более 329 млн руб.

В прокуратуре отметили, что расследование уголовного дела в отношении неустановленных соучастников продолжается.