Центробанк России отозвал у московского банка «Стар Альянс» лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. Об этом сообщил сайт регулятора.
«Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации - коммерческого банка «Стар Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Стар Альянс» (регистрация № 3433, Москва)», - говорится в сообщении.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2018 г. кредитная организация занимала 536 место в банковской системе РФ.
ЦБ отмечает, что «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.
Как говорится в сообщении регулятора, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. «Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг», - отмечает ЦБ.
В соответствии с приказом Банка России в «Стар Альянсе» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.