Московский городской суд продлил домашний арест бывшему финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, обвиняемых в мошенничестве на сумму 350 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.
«Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена в отношении Марчуковых до 18 апреля 2018 г.», - уточнили в суде.
Уголовное дело о хищениях в «Нота-банке» было возбуждено 21 декабря 2015 г. В июле 2016 г. финансовому директору банка Г.Марчуковой и ее сестре Л.Марчуковой были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении денежных средств в размере 350 млн руб. Как полагает следствие, бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко предупредил Г.Марчукову о готовящихся обысках. Сам Д.Захарченко заявил, что в деле нет ее показаний, свидетельствующих о том, что он предупреждал финдиректора кредитной организации о предстоящих обысках и требует провести очную ставку с Г.Марчуковой.
Д.Захарченко в 2016 г. был задержан полицией совместно с коллегами из ФСБ России. В ходе обыска у него были изъяты денежные средства в разной валюте на сумму 8,5 млрд руб., которые были признаны вещественными доказательствами, арестованы и помещены в хранилище Банка России. Источники поступления этих денег, а также их происхождение не установлено. Позже Д.Захарченко заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.
Экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД РФ было предъявлено обвинение по трем статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ), «Воспрепятствование осуществлению правосудия» (ст. 294 УК РФ), а также «получение взятки» (ст. 290 УК РФ). Ему инкриминируется три эпизода получения взятки, а именно 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого, 800 тыс. долл от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре».Также Д.Захарченко предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову и ее сестру Ларису о предстоящих обысках.