Полицейские задержали восьмерых членов преступной группировки, подозреваемых в незаконных финансовых махинациях на сумму более 800 млн руб., в том числе на территории столичного региона. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Пресечена противоправная деятельность участников криминальной группировки, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. В результате деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики выведено более 800 млн руб. Организаторы и активные участники группы - восемь человек - задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сказала И.Волк.
В ходе расследования уголовного дела о незаконных финансовых операциях полиция выявила деятельность организованной группы, в которую входят более 10 участников, в том числе топ-менеджеры известного финансово-кредитного учреждения. Члены ОПГ с 2014 г. занимались махинациями на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга без необходимых документов. В распоряжении фигурантов дела были реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций. На их расчетные счета переводились деньги клиентов для обналичивания и вывода за рубеж в оффшоры.
Следственный департамент МВД России совместно с сотрудниками оперативных и экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии провел 18 обысков. В ходе следственных действий изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и документы.