Федеральная таможенная служба России (ФТС России) завершила расследование по делу об афере с товарами категории lux от известных производителей на 9 млрд руб., которые были обнаружены в шоу-руме в центре Москвы в 2014 г. Об этом журналистам сообщил начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы ФТС России Дмитрий Котиков.
«В настоящее время расследования таможенными органами завершены. Задержанные изделия по решениям судов обращены в собственность государства. Часть ювелирных изделий была признана контрафактом и подлежит уничтожению», - сказал Д.Котиков.
Начальник оперативно-розыскного отдела Центральной акцизной таможни Максим Поддубный рассказал, что по данному данному делу проходит Сергей Сафоничев, который изначально представлялся и выступал как представитель юридического лица - собственника указанного шоу-рума. Также следственными органами возбуждены уголовные дела для дальнейшего расследования, собрано большое количество доказательств.
«Ювелирные изделия, предположительно, ввозились из Швейцарии через Бельгию. Где произведены контрафактные изделия - установить невозможно», - сообщил журналистам начальник отдела организации дознания управления таможенных расследований и дознаний Сергей Галенков. По его словам, уголовных дел по факту неуплаты таможенных платежей на данный момент около 160.
Как сообщалось ранее в декабре 2014 г. при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в одном из шоу-румов в центре Москвы товары известных мировых производителей. Речь идет об элитных часах, ювелирных изделиях, мобильных телефонах, отделанных драгоценными металлами, алкогольной и табачной продукции, одежде, обуви и т.д. Отдельные экземпляры часов и ювелирных изделий оценены в сотни тысяч долларов, а общая стоимость товаров составила миллиарды рублей.