Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщила Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы столичной полиции Софья Хотина, в результате противоправной деятельности обвиняемыми был извлечен доход на общую сумму 6 млн руб.
«В ходе оперативных мероприятий задержаны пять участников группы, осуществлявшей нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде», - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что в рамках предварительного следствия полицейские провели девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 млн руб.