Главное следственное управление столичной полиции возбудило уголовное дело в отношении Эрика Китуашвили по факту легализации свыше 7 млн руб., похищенных у одной из страховых компаний, сообщила пресс-служба столичной полиции.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что похищенные у страховой компании деньги переводились с банковских счетов фигуранта на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом преступный источник дохода был скрыт, а похищенные денежные средства легализованы», - говорится в сообщении.
Как сообщалось раннее, Э.Китуашвили вместе с соучастниками, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение трех иномарок. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, злоумышленники получили на банковские счета возмещение за якобы похищенные и застрахованные автомашины. Общий ущерб, причиненный страховой компании в результате деятельности участников сообщества, превысил 7 млн руб. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».