Полиция в Москве задержала двоих участников банды, которая заработала около 77,5 млн руб. на незаконной банковской деятельности, сообщает столичный главк МВД.
По данным ведомства, двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 по апрель 2015 гг. без специального разрешения Центрального Банка России осуществляли банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, выдаче наличных денежных средств, переводу безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации.
«За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 млн руб.», - говорится в сообщении.
Полиции удалось задержать двух подозреваемых. Решением Тверского районного суда Москвы они были помещены под домашний арест.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Расследование продолжается.