В Московском регионе в январе-сентябре 2020 года выявили 98 нелегальных кредиторов, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
«В Москве и Московской области за девять месяцев 2020 года сотрудниками Банка России было выявлено 128 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них - 98 - это «черные кредиторы». 94 обнаружены в Москве и четыре в Московской области. Это нелегальные компании, которые незаконно выдавали взаймы деньги гражданам, не имея на это права», - говорится в сообщении.
Как уточняется, многие из «черных кредиторов», выявленных в столичном регионе, осуществляли деятельность в форме ООО, предоставляя займы под залог ПТС. Также по-прежнему устанавливается значительное число ИП, предоставляющих потребительские займы под залог имущества под видом заключения договоров комиссии с правом обратного выкупа.
«Опасность обращения к нелегальным кредиторам для граждан заключается в том, что эти организации действуют вне правового поля, то есть могут причинить вред на любом этапе взаимодействия: начиная от установки грабительских процентов и заканчивая взысканием долгов, в том числе противозаконными способами, из-за которых граждане могут лишиться не только имущества, но и здоровья», - приводятся в сообщении слова начальника отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгения Балычева.
Уточняется, что также с января по сентябрь выявлено 25 организаций с признаками финансовых пирамид, 21 в Москве и четыре в Московской области. Мошенники призывают людей вложить средства в различные инвестиционные проекты, не имеющие никакого отношения к реальной деятельности. Кроме того, добавили в пресс-службе, большую популярность в условиях ограничительных мер приобрели «холодные звонки» гражданам с предложением удачно разместить деньги на фоне снижения ставок по вкладам. Поверившим в уловки даже обеспечивают приезд в офис аферистов на такси.
«Стоит отметить, что выявленные 128 нелегальных компаний и частных предпринимателя имеют географическую привязку к области. Однако в условиях пандемии, когда большинство жителей столичного региона были на самоизоляции, работали удаленно, проводя большую часть времени в интернете, нелегальные финансовые организации также усилили свое присутствие онлайн, где территориальных границ нет. Миграцию нелегалов в интернет-пространство можно назвать трендом 2020 года», - отметили в пресс-службе, добавив, что аферисты используют все каналы для взаимодействия с гражданами - мессенджеры, социальные сети, Skype, IP-телефонию.
Всего за девять месяцев 2020 года Банк России выявил более 1 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Среди них 140 организаций с признаками финансовых пирамид, 593 «черных» кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров. Материалы обо всех выявленных случаях переданы в правоохранительные органы.