Меню Поиск

Закрыть

МВД задержало участников организованной группы за незаконный вывод за рубеж нескольких миллиардов рублей

14.08.2020 10:43

МВД задержало участников организованной группы за незаконный вывод за рубеж нескольких миллиардов рублей

Теги: МВД , ОПГ , Задержание , Валюта

Сотрудники полиции задержали в Москве и ряде других регионов участников организованной группы, подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за пределы России, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации. По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан», - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что с этой целью подозреваемые предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. «По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», - уточнила Волк.

По ее слова, проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

«В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», - добавила Волк.

Рубрика: Происшествия

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок