Полиция вместе с ФСБ разоблачила в Москве группу подпольных банкиров во главе с уроженцем одного из азиатских государств, которые незаконно вывели из страны за рубеж более 750 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях. Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности - 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Его отправили под домашний арест. Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. По предварительным данным, за пределы РФ незаконно выведено свыше 750 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»)», - рассказала И.Волк.

Она отметила, что в рамках расследования прошло 12 обысков в Московском регионе, обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.