Меню Поиск

Пятерых участников группы подпольных банкиров задержали в Москве за незаконное обналичивание 90 млн руб.

14.05.2019 12:34

Пятерых участников группы подпольных банкиров задержали в Москве за незаконное обналичивание 90 млн руб.

Теги: ОПГ , ГУ МВД по Москве , расследование , Подозреваемые , незаконная банковская деятельность

Пятерых участников преступной группы задержали по подозрению в незаконной финансовой деятельности с извлечением дохода более чем в 90 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» замначальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Екатерина Гузь.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7% до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном статьей УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - сказала собеседница агентства.

Как уточнила Е.Гузь, полицейские провели 13 обысков по местам жительства фигурантов, а также в помещении, арендованном ими под офис. Оперативники изъяли бумаги и предметы, имеющие значение для следствия. Пяти подозреваемым предъявили обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.

Рубрика: Происшествия

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок