Меню
    Развернуть
    Закрыть
     

    Пятерых участников группы подпольных банкиров задержали в Москве за незаконное обналичивание 90 млн руб.

    14.05 12:34

    Пятерых участников преступной группы задержали по подозрению в незаконной финансовой деятельности с извлечением дохода более чем в 90 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» замначальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Екатерина Гузь.

    «Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7% до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном статьей УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - сказала собеседница агентства.

    Как уточнила Е.Гузь, полицейские провели 13 обысков по местам жительства фигурантов, а также в помещении, арендованном ими под офис. Оперативники изъяли бумаги и предметы, имеющие значение для следствия. Пяти подозреваемым предъявили обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.

    Рубрика: Происшествия

    Теги: ОПГ , ГУ МВД по Москве , расследование , Подозреваемые , незаконная банковская деятельность

    Поделиться

    Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва»



    Обратная связь закрыть

    Телефон редакции: 8 (495) 640-91-57
    Электронная почта: news.mskagency@gmail.com
    Адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2
    Форма обратной связи

    Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

    Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
    Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
    Ок
    x