Меню
    Развернуть
    Закрыть
     
    эксклюзив

    СК возбудил дело после попытки экс-владельца «Социнвестбанка» взыскать 25 млрд руб. за фиктивные долги (исправление)

    14.05 12:26

    В материале от 12:26 было неверно указано ведомство, возбудившее дело. Приводится исправленный вариант.

    Московское следствие возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество после требований бывшего руководства «Социнвестбанка» выплатить несуществующую задолженность в 25 млрд руб. на основании поддельных документов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») возбуждено столичным следственным управлением Следственного комитета 6 мая 2019 г. Подозреваемым в деле выступает, в частности, бывший владелец «Социнвестбанка» Сергей Таболин», - рассказал собеседник агентства.

    По данным источника, в июне 2016 г. неустановленные лица из числа бывших руководителей и собственников «Социнвестбанка», зная о проводимой процедуре банкротства кредитной организации, обратились с заявлением об исполнении обязательств по договору поручительства на 15 млрд руб. Однако в действительности задолженностей у банка перед ними не было, а документы были поддельными.

    «Получив от «Социнвестбанка» отказ, подозреваемые в январе 2019 г. подали в Хамовнический районный суд Москвы иск о взыскании долга уже в 25,4 млрд руб., предоставив все фиктивные документы, якобы подтверждающие обязанность банка как поручителя по договорам займа. Тогда СК начал проверку», - продолжил источник.

    По итогам проверки в апреле 2019 г. было возбуждено уголовное дело по двум статьям - ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»). Как установило следствие, С.Таболин «предоставил суду сфальсифицированные доказательства по делу с целью хищения имущества АО «Банк Дом.РФ», объяснил источник.

    Ранее, в феврале 2019 г., СМИ сообщали, что «Социнвестбанк» начали присоединять к банку «Дом.РФ» (бывший банк «Российский капитал») в рамках плана финансового оздоровления «Социнвестбанка», утвержденного Банком России. В мае стало известно, что присоединение было завершено.

    Рубрика: Происшествия

    Теги: Полиция , МВД , Мошенничество , банки , долг

    Поделиться

    Связанные материалы:
    (исправление) В материале от 12:26 неверно указано ведомство, возбудившее дело


    Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва»



    Обратная связь закрыть

    Телефон редакции: 8 (495) 640-91-57
    Электронная почта: news.mskagency@gmail.com
    Адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2
    Форма обратной связи

    Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

    Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
    Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
    Ок
    x