В материале от 12:26 было неверно указано ведомство, возбудившее дело. Приводится исправленный вариант.
Московское следствие возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество после требований бывшего руководства «Социнвестбанка» выплатить несуществующую задолженность в 25 млрд руб. на основании поддельных документов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») возбуждено столичным следственным управлением Следственного комитета 6 мая 2019 г. Подозреваемым в деле выступает, в частности, бывший владелец «Социнвестбанка» Сергей Таболин», - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, в июне 2016 г. неустановленные лица из числа бывших руководителей и собственников «Социнвестбанка», зная о проводимой процедуре банкротства кредитной организации, обратились с заявлением об исполнении обязательств по договору поручительства на 15 млрд руб. Однако в действительности задолженностей у банка перед ними не было, а документы были поддельными.
«Получив от «Социнвестбанка» отказ, подозреваемые в январе 2019 г. подали в Хамовнический районный суд Москвы иск о взыскании долга уже в 25,4 млрд руб., предоставив все фиктивные документы, якобы подтверждающие обязанность банка как поручителя по договорам займа. Тогда СК начал проверку», - продолжил источник.
По итогам проверки в апреле 2019 г. было возбуждено уголовное дело по двум статьям - ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»). Как установило следствие, С.Таболин «предоставил суду сфальсифицированные доказательства по делу с целью хищения имущества АО «Банк Дом.РФ», объяснил источник.
Ранее, в феврале 2019 г., СМИ сообщали, что «Социнвестбанк» начали присоединять к банку «Дом.РФ» (бывший банк «Российский капитал») в рамках плана финансового оздоровления «Социнвестбанка», утвержденного Банком России. В мае стало известно, что присоединение было завершено.