Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 30 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 30 млн руб.», - сказали в ведомстве.
По данным полиции, подозреваемые при помощи счетов подконтрольных фиктивных организаций совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, перечисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом 10%.
По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках дела полицейские провели восемь обысков в квартирах и офисах подозреваемых. В результате задержаны семь подозреваемых в возрасте от 20 до 52 лет. Всем участникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.