Меню Поиск

Закрыть

Московская полиция задержала семь человек по делу о незаконной банковской деятельности на 30 млн руб.

14.12.2018 11:35

Московская полиция задержала семь человек по делу о незаконной банковской деятельности на 30 млн руб.

Теги: Полиция , МВД , банки

Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 30 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 30 млн руб.», - сказали в ведомстве.

По данным полиции, подозреваемые при помощи счетов подконтрольных фиктивных организаций совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, перечисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом 10%.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках дела полицейские провели восемь обысков в квартирах и офисах подозреваемых. В результате задержаны семь подозреваемых в возрасте от 20 до 52 лет. Всем участникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Рубрика: Происшествия

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок