Подмосковная полиция пресекла деятельность группы мошенников, обналичивших за три месяца более 5 млрд руб., сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.
Как уточняется, за период с июля по сентябрь 2013 г. преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб., получив при этом доход в размере около 129 млн руб. Мошенники использовали расчетные счета организаций и фирм-однодневок, привлекая денежные средства заинтересованных юридических и физических лиц. «Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы», - пояснили в пресс-службе.
Полиция, в частности, изъяла у членов банды более 53 млн руб., печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Кроме того, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, на общую сумму более 396 млн руб. Лидер преступной группы - уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство РФ и Израиля, - задержан.