Гагаринский районный суд столицы вынес приговоры участникам организованной группы, признанным виновными в незаконной банковской деятельности и выводе денег за рубеж. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Как установлено в ходе полицейского расследования, в период с октября 2014 по июль 2016 гг. злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассации, транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности составил более 200 млн руб.», - сказали в ведомстве.

По данным следствия, в 2014 г. один из преступников совершил операции по переводу более 45 млн руб. в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ под видом исполнения внешнеторгового контракта.

Преступников задержали, в отношении них возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. К ответственности привлекли пятерых злоумышленников. В 2017 г. расследование завершили и передали материалы в суд.

«В настоящее время фигуранты уголовного дела признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет условно, остальным участникам - от 2 до 3 лет условно», - сказали в пресс-службе.