Бутырский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 201 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве закончено производство уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. <...> В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - рассказали в полиции.
По данным следствия, обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, благодаря которой получили более 201 млн руб. В полиции пояснили, что при помощи расчетных счетов подконтрольных им организаций фигуранты дела оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».