Полиция завершила расследование и направила в суд уголовное дело троих участников группы подпольных банкиров, извлекшей преступный доход в размере 124 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным следствия, злоумышленники при помощи реквизитов и счетов компаний, зарегистрированных на подставных лиц, проводили незаконные банковские операции - обналичивали денежные средства юридических лиц и брали за услуги деньги. Доход, полученный злоумышленниками, составил около 124 млн руб. В их отношении возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
«Фигурантам предъявлено обвинение. Одному из них избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще двое помещены под домашний арест», - сказали в ведомстве.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.