Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконных банковских операциях. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины 1970 г. рождения. Он обвиняется по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Установлено, что обвиняемый, имеющий опыт работы в банковской сфере, совместно с иными лицами с целью незаконного обогащения вступили между собой в сговор, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности», - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, с 12 апреля 2011 г. по 1 июля 2015 г. обвиняемый вместе с неизвестными сообщниками, используя подконтрольные организации и без лицензии на осуществление банковских операций, по поручению своего клиента (ООО «Консалт») занимались инкассацией денег и кассового обслуживания юридических и физических лиц. В результате они получали доход в 7% с каждой суммы, поступившей от ООО «Консалт» на расчетные счета подконтрольных организаций. Доход от незаконной банковской деятельности таким образом составил около 3,9 млн руб.