Полицейские задержали девять членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на территории Московского региона. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские задержали участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности. Сотрудники полиции на территории Москвы и Московской области провели 28 обысков. Задержаны девять граждан в возрасте от 25 лет до 51 года из разных субъектов РФ, а также уроженец ближнего зарубежья», - рассказала И.Волк.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО Москвы, патрульно-постовой службы полиции УВД по Западному округу и бойцы Росгвардии. В жилых и офисных помещениях полицейские изъяли более 200 печатей организаций-однодневок, ключи с доступом к системе «Банк-клиент», компьютерную технику, документы, телефоны, а также более 15 млн руб. и 50 тыс. долл.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Суд заключил под стражу двоих подозреваемых, остальных отпустили под подписку о невыезде.

По данным полиции, члены ОПГ, используя подконтрольные юридические лица, открывали и вели банковские счета, занимались кассовым обслуживанием и «транзитом» денег по расчетным счетам. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму более 20 млн руб.