Меню Поиск

Закрыть

Столичная полиция задержала восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 20 млн руб.

22.06.2017 09:56

Столичная полиция задержала восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 20 млн руб.

Теги: ГУ МВД по Москве , Москва , незаконная банковская деятельность

Восемь человек задержали столичные полицейские по подозрению в незаконной банковской деятельности с доходом в 20 млн руб., сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

«Как установили полицейские, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности», - поясняется в материале. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Как сообщается, в ходе следствия полиция провела в Москве и Подмосковье 13 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, печати, flash-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника. Четверым задержанным уже предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Рубрика: Происшествия

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок