Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении семерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудники полиции установили, что фигуранты, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Для осуществления вышеуказанной противоправной деятельности соучастники использовали подконтрольные им фиктивные организации», - говорится в сообщении. Уточняется, что ущерб от действий обвиняемых составил более 23 млн руб.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела ряд обысков, в ходе которых обнаружила и изъяла имеющие значение для следствия предметы и документы, а также 16 млн руб., 1,4 млн долл. и 55 тыс. евро.
Как сообщается, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.