Меню
    Развернуть
    Закрыть
     

    Росфинмониторинг ежегодно получает сведения почти о 10 млн операций по легализации преступных доходов

    23.09.2015 14:06

    Федеральная служба по финансовому мониторингу ежегодно получает сведения о примерно 10 млн подозрительных операций, касающихся легализации преступных доходов, сообщил замдиректора службы Владимир Глотов на Международной научно-практической конференции «Государственный и внутренний финансовый контроль: проблемы организации и взаимодействия в условиях модернизации экономики России» в РЭУ им. Г.В.Плеханова.

    «В законе прописаны финансовые институты, которые обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях с точки зрения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Это, в первую очередь, банки - 90% информации, лизинги, ломбарды, операторы на рынке ценных бумаг, риэлторы и даже адвокаты и нотариусы... Что касается отмывания преступных доходов, таких операций мы в год получаем порядка 10 млн», - сказал В.Глотов.

    Рубрика: Экономика

    Теги: Статистика , Преступление

    Поделиться

    Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва»



    Обратная связь закрыть

    Телефон редакции: 8 (495) 640-91-57
    Электронная почта: news.mskagency@gmail.com
    Адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2
    Форма обратной связи

    Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

    Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
    Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
    Ок
    x