Государственная инспекция пробирного надзора по Москве и Московской области оштрафовала на 50 тыс. руб. ювелирную компанию ООО «Бест» за легализацию (отмывание) доходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Как сообщается, в ходе проверки, проведенной Таганской межрайонной прокуратурой, были выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также установлено несоответствие требованиям закона правил внутреннего контроля и другим нормам.
В отношении компании и его генерального директора Карины Коростылевой было возбуждено два производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. В настоящее время выявленные нарушения устранены.