В столице по подозрению в присвоении 600 млн руб. задержана Ирина Шаврина - топ-менеджер банка «Еврокоммерц», лишенного лицензии в октябре 2015 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как выяснили следователи, 39-летняя И.Шаврина, назначенная с 13 октября 2015 г. временно исполняющей обязанности председателя правления банка, вступила в сговор с неизвестными. С 1 по 20 октября они передали топ-менеджеру данные об утерянном в 2009 г. и признанном недействительным паспорте гражданина РФ, а также фиктивную выписку со счета депо депозитария АО ИФК «Солид» о том, что владелец утерянного паспорта якобы является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, а именно облигаций федерального займа министерства финансов РФ в количестве 595 тыс. штук.
«Далее И.Шаврина дала подчиненным указание подготовить проект договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которому «Еврокоммерц» приобретал у владельца утерянного паспорта облигации за 600 млн руб. При этом ценные бумаги должны были быть учтены на счете депо депозитария фондовой биржи, которая не вела реальной деятельности. После этого подозреваемая подписала этот фиктивный договор и поручила подчиненным выплатить продавцу облигаций указанные средства», - сказал собеседник агентства.
После этого неизвестный гражданин, внешне похожий на владельца утерянного паспорта, предъявил сотрудникам банка недействительный документ и получил в кассе 600 млн руб. Этими деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению.
Во вторник, 30 января, следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета РФ возбудил в отношении И.Шавриной и ее неустановленных подельников уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Как отметил источник, И.Шаврина находится под подпиской о невыезде.
В октябре 2015 г. Центробанк отозвал у «Еврокоммерца» лицензию. Причиной стали сомнительные транзитные операции, проводимые кредитной организацией, а также несоблюдение банком требований законодательства и нормативных актов регулятора по противодействию отмыванию доходов. По данным ЦБ РФ, руководители и владельцы ничего не сделали, чтобы нормализовать работу банка.