Заключены под стражу еще трое фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств столичного «ДС-Банка», лишенного лицензии в мае 2016 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
«С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 г. задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ. По данным следствия, В.Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», «Нота-Банк», «Транснациональный банк» и «Лефко-Банк», играл активную роль в хищении активов КБ «ДС-Банк». Умышленно не занимавший руководящих постов в банке В.Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Александра Вдовина и Федора Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств», - сказала собеседница агентства.
Также в ноябре текущего года следствие установило местонахождение объявленного в розыск Виталия Вергизова. Мужчину задержали и заключили под стражу. Как выяснили сотрудники СК, В.Вергизов активно участвовал в преступной схеме. Наряду с В.Авериным он подчинялся фактическим собственникам банка и участвовал в обналичивании и распоряжении похищенными деньгами, скрытом вывозе из банка документов и имущества, а также в доставке из в банк «Европейский стандарт», куда после отзыва лицензии «ДС-Банка» перешла на работу часть сотрудников.
«Одновременно следствием обеспечено добровольное возвращение в Российскую Федерацию обвиняемого Ф.Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 г. в Республике Маврикий. Он также помещен под стражу в соответствии с ранее принятым после объявления его в международный розыск постановлением суда», - заметила С.Петренко. Она добавила, что СК продолжает расследование и устанавливает остальных граждан, причастных к хищениям.
Согласно данным следствия, в апреле 2016 г. члены организованной группы, в которую вошли контролирующие КБ «ДС-Банк» лица и его топ-менеджеры, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, под видом выдачи кредитов перечислили на счета семи фирм-однодневок все средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк», а именно 585 млн руб.
Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.
Как сообщали в СК, несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, за совершение хищения в качестве обвиняемых по ст. УК РФ «Растрата» были привлечены и.о. председателя правления КБ «ДС-Банк» Игорь Синюхин, президент банка Ф.Цырульник, начальник управления кредитования А.Вдовин, а также неработающие А.Кузнецов и В.Вергизов, занимавшиеся приисканием фирм-однодневок. По данным ведомства, И.Синюхина, А.Вдовина и А.Кузнецова задержали и заключили под стражу, а В.Вергизова и Ф.Цырульника объявили в розыск. На установленное имущество фигурантов и счета организаций-получателей похищенных денег наложили арест.