Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по факту хищения в 2015 г. средств банка «Интеркоммерц», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В марте 2015 г. неустановленные лица из числа сотрудников ООО «БестСофт», занимающегося реализацией программного обеспечения, заключили с банком «Интеркоммерц» кредитный договор на сумму 606 млн руб. В качестве обеспечения обязательств по договору злоумышленники предоставили банку поддельный договор между ООО «БестСофт» и ООО «ССК «Газрегион». В соответствии с условиями банк перечислил на расчетный счет компании 606 млн руб., которыми сотрудники ООО «БестСофт» распорядились по своему усмотрению и средства не вернули», - сказал собеседник агентства.
По указанному факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемых.
В ноябре 2016 г. Следственный комитет возбудил против председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского дело о мошенничестве. По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 г. А.Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро. Мужчину объявили в розыск. В феврале того же года Центробанк отозвал лицензию у «Интеркоммерца».