Организаторы и участники сообщества подпольных банкиров пойдут под суд в Москве за вывод за границу более 1 млрд руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» врио начальника управления информации и общественных связей городского управления МВД Юрий Титов.
«Фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денежных средств. Злоумышленники вывели со счетов указанных организаций свыше 1 млрд руб. за пределы РФ. С этой целью они заключали фиктивные контракты с подконтрольными компаниями-нерезидентами на поставку различных товаров, стоимость которых была многократно завышена», - пояснил собеседник агентства.
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Также против фигурантов возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Как отметил Ю.Титов, в МВД завершили расследование и направили дело в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.