Столичная полиция задержала подозреваемого в хищении около 1 млрд руб. у лишенного лицензии банка «Нефтяной Альянс». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Москве задержан подозреваемый в хищении у ПАО КБ «Нефтяной Альянс» денежных средств в размере 979 млн 340 тыс. руб. Против мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере», - сказал собеседник агентства, не уточнив прочих подробностей.

В марте 2017 г. Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Нефтяной Альянс». По данным регулятора, кредитная организация размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Также кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

Также «Нефтяной Альянс» нарушал требования нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом значением нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России).