Центробанк РФ отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Анелик РУ». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В деятельности ООО КБ «Анелик РУ» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В Центробанке отметили, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

Кроме того организация являлась расчетным центром одной из платежных систем, однако не относилась к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

В настоящее время в «Анелик РУ» назначена временная администрация.

ООО КБ «Анелик РУ» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2017 г. кредитная организация занимала 524 место в российской банковской системе.