Сотрудники полиции задержали подозреваемую в нелегальной деятельности по выводу за рубеж 100 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность по выводу денежных средств за рубеж под видом купли-продажи ценных бумаг», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи ценных бумаг, однако выполнять обязательства договора ни одна из сторон не собиралась. Покупатель не оплатил стоимость этих ценных бумаг, которые в действительности он так и не получил, а продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. «На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн руб., которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента», - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и проведено девять обысков, в ходе которых изъято 100 печатей и первичная документация различных организаций, бланки, а также электронные ключи «банк-клиент».

В ведомстве добавили, что полицейскими задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.