Суд в Москве отправил под домашний арест двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении.
Установили, что подозреваемые систематически оказывали юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денег. Для этого они использовали подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились денежные средства. «Доход от противоправной деятельности превысил 500 млн руб.», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в рамках предварительного расследования проведены обыски в офисных и жилых помещениях подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.