В столице возбуждено уголовное дело о попытке незаконного перевода на счета нерезидента около 6 млрд руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в ноябре 2013 г. неустановленные лица, действующие от имени руководства двух российских компаний, фактически не занимавшихся финансово-хозяйственной деятельностью, вступили в сговор, нацеленный на перевод денег на счета нерезидентов с помощью подложных документов. Затем злоумышленники составили фиктивный договор, согласно которому одна фирма обязалась поставить другой серверное оборудование на общую сумму более 5 млрд 850 млн руб., при этом все споры и разногласия подлежали окончательному решению в третейском суде при одной из аудиторских компаний. После этого соучастники подделали транспортную накладную, по которой оборудование поступило в адрес компании-получателя, однако оплачено не было.
Далее злоумышленники обратились в третейский суд с иском о взыскании долга по поддельному договору поставки. В мае 2014 г. суд принял решение о взыскании с «компании-должника» денежных средств на сумму 5 млрд 946 млн руб. После этого неизвестные на основании этого решения обратились в Арбитражный суд Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, при этом в порядке процессуального правопреемства сменили взыскателя на товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Великобритании. В июне 2014 г. Арбитражный суд столицы удовлетворил заявление.
В период с августа 2015 г. по июль 2016 г. на основании исполнительного листа со счета «компании-должника» в пользу британского товарищества на счет, открытый в латвийском банке, было перечислено более 45 млн руб.
«Таким образом, неустановленные лица, действующие от имени руководства двух российских компаний и британского товарищества с ограниченной ответственностью, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет нерезидента, принадлежащий иностранной компании, на общую сумму более 45 млн руб. предоставив в банк исполнительный лист с недостоверными сведениями о наличии несуществующей задолженности», - пояснил источник.
Он добавил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о переводе денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидента с использованием подложных документов. Ведется следствие, устанавливаются личности преступников.