Пресненский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в незаконных валютных операций на сумму более 560 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу», - рассказали в полиции. Обвиняемого поместили под домашний арест.

По данным следствия, между двумя коммерческими организациями был заключен контракт на поставку товара. Используя подложные документы, обвиняемый перечислил более 560 млн руб. на счета нерезидентов, в результате поставка продукции не осуществлялась. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).