Суд в Москве рассмотрит уголовное дело обвиняемых в незаконной банковской деятельности и в выводе денежных средств за рубеж, сообщил Агентству городских новостей «Москва» врио начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.

«Предварительным следствием установлено, что в период с 2009 г. по 2015 г. обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 млрд руб. Кроме того, фигуранты совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и российских рублях на банковские счета юридических лиц - нерезидентов, расположенных в ряде иностранных государств, предоставляя в кредитно-финансовые учреждения документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», - пояснил собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовные дела о незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дела соединили в одно производство. Сотрудники МВД и службы экономической безопасности ФСБ в ходе розыска установили всех участников преступной группы, и в апреле текущего года фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции. Расследование завершено, и уголовное дело направили в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.